También en la mira esta Axel Kicillof que ayudo a la transferencia de bonos argentinos a Sheychelles y Curacao y de allí a Irán.
El tema no solo es el lavado de dinero, sino que además la asociación a un estado terrorista como Irán , por eso Nisman que habría tenido esa información desapareció , no se si todas las pruebas pero si la información
En esa ruta los EE.UU. Apuntan y ya tienen todo cerrado , solo falta que lo saquen a esta persona de Cabo Verde
Estados Unidos fue notificado que la documentación de extradición de Alex Saab fue aprobada por el tribunal supremo de justicia de Cabo Verde. El Procurador General de Cabo Verde José Landim dijo que aunque no hay tratado de extradición con Estados Unidos. Es el hombre que todo el mundo lo quiere muerto , incluyendo al estado mayor de los k.
Lo interesante que este hombre sabe todo de todos , sabe donde están las cuentas , cuevas y países . Esta todo desde los peajes a la ruta de narcótrafico, sobreprecios de compras , y la venta de drogas que esta implicado Venezuela y la Argentina , sera un megaescandalo de proporciones mundiales
Si algo demuestra que detrás de Alex Nain Saab Morán se mueve un mundo de negocios nada transparentes, es que varios líderes políticos colombianos, entre ellos Piedad Córdoba, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, saltaron a dar explicaciones para deslastrarse, como del polvo en la ropa, del empresario preso en Cabo Verde. Nunca se preocuparon por aclarar nada cuando sus nombres sonaban ligados al poderoso hombre, ni siquiera cuando Armando Info, un portal de investigación, destapó el mundo de corrupción alrededor de la comercialización de los alimentos de las cajas CLAP.
Mossack Fonseca, era y es también en destino favorito de los “Empresarios” venezolanos involucrados en Narcotráfico y Lavado de Dinero como Alex Saab, dicen que Alex Saab y un Empresario Argentino, Diego Maynberg son los responsables de haber lavado dinero de cfk en seychelles.
Lo que Marynberg logró y ha hecho con el régimen venezolano, pero también les siguen la pista a los negocios que realizó en Argentina durante el anterior mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La hipótesis es que las ganancias de negocios turbios de ese gobierno se movieron a través de bonos, trasladados a un banco de Curazao. Ya se sabe que una buena parte del dinero provenía de la venta de bonos emitidos por el gobierno de Venezuela, que circularon a través de Mercantil Valores Agente de Valores S.A., cuya cabeza es Diego Marynberg.
Para completar la trama, saben como se llama la esposa de Dieguito? Elena Szpolski, del clan Spolszky, hija de Alberto ex presidente del Banco Patricios, Diego Marymberg maneja fondos de inversión con dinero del chavismo venezolano. Lava Dinero de Maduro, también lava dinero de Cristina? El FBI. (@pepe_sanchez07 )
DETALLES
Se cree que el millonario Diego Marynberg es la pista para llegar a negocios opacos de Nicolás Maduro y Cristina Fernández de Kirchner.
Varios movimientos y negocios de un multimillonario argentino de 44 años, radicado en Nueva York, son la nueva pista que siguen los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos para dar con el paradero de la fortuna oculta de Nicolás Maduro y para asfixiar sus fuentes de inversiones extranjeras.
Se trata de Diego Adolfo Marynberg, de origen israelí e identificado como Zev en su pasaporte.
Pocos conocen su rostro, pero su nombre empezó a circular esta semana, luego de que el gobierno Trump anunció que alista nuevas sanciones contra empresarios que estarían detrás del movimiento de más de 1.200 millones de dólares que Maduro ha logrado saquear de las arcas venezolanas.
Marynberg es un viejo conocido del régimen, que aterrizó en Venezuela en 2006 con la promesa de invertir en empresas públicas o expropiadas por Hugo Chávez, en crisis, lo que fue bien visto por la dictadura bolivariana, según han dicho informantes hoy bajo la protección de Estados Unidos
un valor que supera los 800 millones de dólares y que se habrían hecho entre 2014 y 2015.
Ni Maduro, que se ha trenzado en recientes discusiones con Bayly, ni Marynberg se han pronunciado sobre los señalamientos.
De hecho, EL TIEMPO buscó al argentino y le dejó mensajes en sus redes, pero no respondió.
El rastro en Colombia.
Sin embargo, se espera que en los próximos días se despejen las sospechas en torno a sus negocios con Venezuela e incluso con el gobierno de Cristina de Kirchner, quien aspira ahora a la vicepresidencia de su país.
Según el diario ‘The Wall Street Journal’, es cuestión de días para que se conozcan nuevas sanciones contra el régimen venezolano.
Y Estados Unidos promete señalar a empresarios que se han prestado para millonarias operaciones de lavado.
Se da por descontado que uno de los mencionados sea el barranquillero Álex Saab, el rey de las llamadas cajas Clap, con las que el régimen ejerce control social sobre la población más pobre.
Hace dos semanas, el Departamento del Tesoro señaló que esas raciones han sido usadas para una gigantesca operación de blanqueo a favor de Maduro.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
Diego Marymberg y Kicillof su amigo
El lobbysta financiero del ministro de Economía, Axel Kicillof, vendió su piso ( se sospecha que es de Kicillof) en Nueva York por u$s30 millones. Es el dueño de Latam Securities que la Justicia investiga por supuestas maniobras millonarias con bonos con el ministro.
