La Justicia Federal ordenó este miércoles una nueva serie de allanamientos en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas. Los operativos alcanzan a nueve objetivos, entre oficinas de la empresa y otros domicilios vinculados a la causa, además de la apertura de varias cajas de seguridad bancarias.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, apenas un día después de los allanamientos realizados en 17 clubes de fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga. El objetivo principal de esta nueva etapa es reunir mayor material probatorio vinculado a la operatoria de la firma y a su propietario, Ariel Vallejo.
La investigación, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, se originó a partir de sospechas sobre maniobras de lavado ligadas a transferencias de jugadores, y luego se amplió hacia distintas instituciones deportivas que mantuvieron vínculos comerciales con la financiera. En este contexto, también se analiza la operatoria de billeteras virtuales, donde se habrían movido sumas millonarias con personas sin respaldo económico real.
En paralelo, existe una disputa judicial por la competencia del expediente entre distintos juzgados federales. La definición quedó ahora en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver cómo continuará la investigación.
La hipótesis principal sostiene que Sur Finanzas habría sido utilizada como una estructura para blanquear fondos no declarados mediante préstamos a clubes que atravesaban dificultades económicas. Según la acusación, los montos que figuraban en los papeles no coincidían con el dinero efectivamente recibido, y la diferencia retornaba luego a la financiera para su posterior redistribución.
Durante los allanamientos del martes, se secuestraron contratos, documentación administrativa y dispositivos electrónicos en estadios y sedes sociales. Entre los clubes involucrados figuran instituciones de primera división y del ascenso. La fiscal solicitó la imputación de todos los clubes alcanzados por los procedimientos.
En las últimas horas, Ariel Vallejo se presentó ante la Justicia y entregó su teléfono celular y el de su madre, también investigada, para que sean sometidos a peritajes, mientras la causa continúa sumando medidas clave para esclarecer el presunto entramado de lavado de dinero.
